Csalásfelderítési csoportunkban mintegy 200 igazságügyi szakértő, pénzügyi nyomozó és iparági szakértő dolgozik, akik nyomozásokban és pénzügyi viták megoldásában jártasak.
Közép- és Kelet Európában működő csoportunk szakértői a régió 12 országában, köztük Magyarországon az alábbi szolgáltatásokat nyújtják:
- A gyanús esetek kivizsgálása (a vagyontárgyak visszaszerzése), a számítógépes bűnök, korrupció, vagy pénzmosás kinyomozása.
- A belső ellenőrzési rendszerek és a vállalati etikai programok átvilágítása a csalásoktól tartó ügyfelek számára. A csalási kockázat minden vonatkozásában releváns és gyakorlati tanácsokat adunk.
- Nyomozati átvilágítás útján megelőzzük a csalásokat és azonosítjuk a kockázatos területeket. Az ismeretlen piacokon való működés többlet kockázatokkal járhat, mivel egy adott piacon megkérdőjelezhető eljárások máshol elfogadottak lehetnek. Tapasztalatunkra alapozva ügyfeleink könnyebben megérthetik ezeket a kockázatokat és a hatékony kockázat-kezeléssel jelentős versenyelőnyre tehetnek szert.
- Vitás gazdasági ügyekben részt vevő ügyfeleink támogatása elemzések és pénzügyi alátámasztások elkészítésével, szakértői vélemény szolgáltatásával. Nagy tapasztalatunk van a viták rendezésében, választott bíróságok és bírósági eljárások kezelésében a következő területeken:
- Vállalat felvásárlást követő záró mérlegek vitáiban;
- Építési viták;
- Szerződésszegés és szavatosság;
- Árubevétel kiesés és profit veszteség;
- Szakmai kötelezettség elmulasztása.
- Biztosítási kártérítési igények előkészítése és benyújtása mind ügyfeleink mind biztosítottak számára termelés kiesés, üzemleállás, illetve anyagi károk esetében.
- Információ technológiai támogatás nyomozásban és vitás ügyekben részt vevő ügyfeleink számára a dokumentum-ellenőrzés, az adat átalakítás, adatbázis építés és kezelés, és az adatelemzés területein.
